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涉案交易300億美元！官媒稱中國警方破獲重大地下錢莊案
上周，新華社報道援引中國警方消息稱，今年公安機關已破獲地下錢莊及洗錢案件158起，涉案金額折合300億美元。報道稱，公安部、中國人民銀行和國家外匯管理局聯合開展專項行動，端掉192個地下錢莊窩點。中國政府去年4月啟動了打擊地下錢莊的行動，截至去年11月，已搗毀170多個地下錢莊，涉案金額超過8億元人...
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美國破獲一樁重大洗錢案
美國緝毒署（U.S. Drug Enforcement Administration）署長安妮·米爾格拉姆（Anne Milgram），攝于2023年。圖片來源：PHOTO BY STEFANI REYNOLDS / AFP這個側面印有"生日快樂"字樣的白色禮品袋里并沒有禮物。據當局指控，里面裝著錫...
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CH2M HILL
排名：90 (去年排名：N.A.)是什么使這家公司如此偉大？這家工程建筑公司去年采取了裁員措施，但收入卻突破了60億美元——公司為100%員工持股。2009年營業收入（百萬美元）：6,303網址：www.ch2mhill.com...
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北京警方通報“中植系”最新進展
3月16日，平安北京朝陽官微消息，前期，北京市公安局朝陽分局依法對“中植系”所屬財富公司涉嫌違法犯罪立案偵查，目前已對公司高管等主要涉案犯罪嫌疑人依法采取刑事強制措施，案件偵辦和追贓挽損工作正在全力進行中。...
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中戰華信集團被長沙警方立案偵查
8月5日，湖南長沙市公安局開福分局發布警情通報：經查，中戰華信集團有限公司在湘子公司違反國家金融管理法律規定，向社會公眾非法吸收資金，數額巨大。目前，中戰華信集團有限公司法定代表人劉某安、高管浦某等一批涉案嫌疑人已被依法采取刑事強制措施。...
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阿里女員工被侵害案細節曝光，警方采取測謊等輔助手段
近日，警方通報證實了王某文和張某存在猥褻行為。據多方了解，警方在辦案過程中對涉案人員還采取了測謊等輔助手段。值得注意的是，周某當時為醉酒狀態，意識是否清醒難以確定。8月14日，警方以涉嫌強制猥褻罪對王某文、張某采取刑事強制措施。...
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殺手假扮聯邦快遞員，愛潑斯坦案法官之子慘遭槍殺
7月19日，新澤西州北布倫瑞克地區發生一起槍殺案：槍手喬裝成聯邦快遞的送貨司機，殺害了一名聯邦法官20歲的兒子，并重傷了她的丈夫。在本周早些時候，當事法官埃斯特?薩拉斯被指派負責審理一起針對德意志銀行的訴訟。該訴訟由投資人發起，牽涉到撲朔迷離的杰弗里?愛潑斯坦案，而德意志銀行在這位性侵犯大亨的金融業...
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紅寶石與地下經濟
上億美元紅寶石流失國外作者：Robert Horn緬甸的紅寶石以鮮艷的熒光聞名遐邇，它的產量極為稀少，其單位價格要高于鉆石。今年春天，紅寶石的市場前景吸引了幾百位經銷商來到仰光，參加由緬甸軍政府組織的半年一度的拍賣會。軍政府雖然對外界一直滿懷戒心，但也非常需要錢。當經銷商們繞過帶鐵絲網構成的路障，走...
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到地下去
地面上的美國人或許在痛苦掙扎，但地下的經濟卻不一樣。聯邦政府為基礎設施項目撥款 980 億美元，使得數十項計劃已久的新隧道得以開工建設。單是紐約市就有三個項目，最先開始的投資 21 億美元的地鐵七號線延長線，預計在 2013 年完工。整個紐約地區計劃在未來數年內投入 200 億美元建設隧道。─Tel...
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俄媒：普京將發布重大消息
據德新社莫斯科12月18日報道，俄羅斯國家媒體消息稱，俄羅斯總統普京將在下周的國防部會議上發布重大消息。報道還稱，預計普京19日將在明斯克與白俄羅斯領導人亞歷山大·盧卡申科舉行會談。報道指出，在上周的一次政府會議上，普京已經要求調整軍備計劃。據認為，他可能會繼續推動本國經濟向戰爭經濟轉變。...
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