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周焯華被控多項罪名成立，被判刑18年
據《澳門日報》報道，澳門初級法院18日上午宣判太陽城集團創辦人周焯華涉不法賭博案，認定案中大部分控訴事實，裁定周焯華“許可地方內不法經營賭博罪”、相當巨額詐騙罪、相當巨額詐騙罪(未)、“不法經營賭博罪”、“黑社會罪”全部罪成，競合后判刑18年。至于加重“清洗黑錢罪”，合議庭主席盧映霞證實周焯華等被告...
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曝洗米華涉案金額6800億
根據澳門初級法院排期，太陽城創辦人周焯華案將在9月2日下午開審，控方證人超過90人。周焯華被控告不法經營賭博、相當巨額詐騙、犯罪集團等罪名。據葡文澳門電臺報道，當中涉及非法投注的金額超過8000億港元（約6800億人民幣）。澳門檢察院早前表示，經初步調查，認為有充分跡象顯示，被捕人士分別涉嫌觸犯參加...
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陳榮煉涉不法經營賭博，將被正式起訴
據澳門日報，前德晉集團行政總裁陳榮煉涉不法經營賭博，于今年1月底被拘捕并羈押，檢察院近日已完成控訴書，對陳榮煉等9人提出控訴。有消息指出，檢察院已完成前德晉集團行政總裁兼澳門勵駿主席陳榮煉的控訴書，正式提出控訴。他是繼太陽城集團創辦人周焯華被捕后，于今年1月底被拘捕并羈押。有媒體報道稱，安以軒的老公...
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“洗米華”案澳門開審：被控289項罪，非法賺取至少215億港元
9月19日，“洗米華”案在澳門初級法院開審。太陽城集團創辦人周焯華（綽號“洗米華”）被控創立及指揮犯罪集團、不法經營賭博、詐騙及清洗黑錢等共289項罪。以周為首的不法集團在六博企娛樂場經營“賭底面”的總轉碼數逾8237.74億港元，至少賺取215億港元的不正當利益。除了周焯華，另一位博彩中介龍頭陳榮...
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“滴血驗癌”神話破滅，創始人被控12項欺詐罪
當地時間8月31日，美國血液檢測企業“西拉諾斯”創始人、曾被稱為“女喬布斯”的伊麗莎白·霍姆斯，現身美國加利福尼亞州的一家法院。由于此前多次就公司的血檢技術發表虛假或誤導性言論，以吸引投資者，霍姆斯被控詐騙等多項罪名。若罪名成立，她可能面臨最長20年的有期徒刑。 ...
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判處支付255億港元！“洗米華”被改判加重清洗黑錢罪
澳門中級法院10月19日作出裁決，裁定周焯華等人詐騙罪不成立，但改判加重清洗黑錢罪成立，周焯華仍然維持18年刑期處罰。法院以集團在經營“賭底面”、“電投、網投”等博彩活動，以及在洗黑錢上獲得的不正當利益，判處周焯華等人以連帶方式向澳門特區政府支付相關非法收益的總和，金額約255億港元。...
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蘋果串通出版商提高電子書價格罪名成立
科特法官經過三個星期的法官審理后，美國聯邦地方法院法官丹尼斯?科特在長達160頁的裁決書中寫道，蘋果（Apple）確實違反了謝爾曼反托拉斯法，與五家出版商合謀提高電子書的價格。裁決書中的關鍵段落如下：“原告方顯示，被告方數家出版商串通一氣，消除零售價格競爭，以提高電子書價格，而蘋果公司則在促進和執行...
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紐約法庭裁定特朗普集團稅務欺詐等多項罪名成立
美股收盤階段，多家媒體同步報道稱：美國前總統特朗普的家族產業被法院裁定有罪。相較于特朗普其他的法律糾紛，這起案件也相對簡單，曼哈頓地檢起訴特朗普集團參與公司高管逃稅的犯罪。陪審團在裁決中，支持了所有控方提出的17項罪名，包括串謀、刑事稅務欺詐和偽造業務記錄。作為本案的懲罰，特朗普集團的兩個實體將面臨...
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騙子和騙局：奸商簡史
在這個國家，需要做出一些驚人之舉才會被作為白領犯罪受到懲處。然而，生意場上確實存在著一些把事情做過了頭的人，這些人愿意一試身手。──艾倫?弗洛林（Ellen Florian)1920：龐氏騙局查爾斯?龐氏（Charles Ponzi）計劃做郵政通票的套頭交易──從西班牙把它們買進，然后加上一定的利潤...
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全球最大洗錢案曝光！
3月18日，英國法院判42歲的華裔英國女子簡雯參與洗黑錢罪名成立，將于5月10日判刑。警方稱，在調查期間查獲逾6.1萬枚比特幣，價值約34億英鎊，為歷來查獲的最大額加密貨幣。這些款項被指是來自詐騙集團2014至2017年間欺騙近13萬名中國投資者所得。...
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