加密貨幣犯罪涉案金額創歷史新高，達140億美元
Jonathan Vanian
2022-01-12
2021年，全球加密貨幣犯罪涉案金額達到驚人的140億美元，比上年增加79%，創下歷史新高。
然而，區塊鏈研究機構Chainalysis在1月6日發布的一份報告中顯示，2021年，涉嫌犯罪的加密貨幣交易數量占交易總量的比例為0.15%，與2020年的0.62%相比，下降幅度較大。報告作者指出，加密貨幣的合法使用增長迅速，“漲幅遠遠超過非法使用”，“非法活動在加密貨幣交易總量占比達到歷史新低。”
該報告表示，2021年加密貨幣交易總額同比增長567%，達到15.8萬億美元。
報告稱：“考慮到加密貨幣的使用愈發廣泛，越來越多的網絡罪犯開始使用加密貨幣，也就不足為奇了。但令人最驚訝的一點是，使用加密貨幣的網絡犯罪占所有網絡犯罪的比例僅增長了79%，幾乎比大眾普遍能夠接受的程度還低一個數量級。”
不過，Chainalysis報告的作者也指出，140億美元的涉案金額也產生了重大影響，“嚴重阻礙加密貨幣今后的推廣；可能會讓各國政府出臺更多限制政策；最糟的是，全世界很多無辜民眾都遭受了損失。”
報告作者估計，自從DeFi（去中心化金融）興起，對加密貨幣的炒作也隨之展開，盈利的誘惑日顯，因此被越來越多的不法分子利用，去欺騙那些被加密貨幣吸引的人。Chainalysis估計，在140億美元的涉案金額中，約有78億美元與詐騙有關。
例如，在一個名為“拉地毯”（rug pull）的騙局中，不法分子從眾多受害人處騙取了28億美元。他們通過上線看似合法的加密貨幣項目，引誘受害者投資。報告稱，除土耳其加密貨幣交易所Thodex涉嫌重大詐騙之外，其它所有騙局都與虛假的DeFi項目有關。
報告稱：“在幾乎所有案例中，虛假DeFi項目的開發者都通過欺騙投資者購買與項目相關的代幣，去榨干受害人的投資工具。最后，投資者們購買的代幣，價值也會被清零。”
報告作者表示，投資用DeFi代幣的代碼需接受諸多第三方審計。盡管如此，但犯罪分子擁有“某些特定技術”，可以“鑄造新DeFi代幣，甚至無需進行代碼審計，就能夠在交易所上市。”這意味著投資者可能會受騙。他們覺得自己投資的DeFi代幣是經過審計的，但實際上卻只不過是一個騙局。（財富中文網）
譯者：Transn
2021年，全球加密貨幣犯罪涉案金額達到驚人的140億美元，比上年增加79%，創下歷史新高。
然而，區塊鏈研究機構Chainalysis在1月6日發布的一份報告中顯示，2021年，涉嫌犯罪的加密貨幣交易數量占交易總量的比例為0.15%，與2020年的0.62%相比，下降幅度較大。報告作者指出，加密貨幣的合法使用增長迅速，“漲幅遠遠超過非法使用”，“非法活動在加密貨幣交易總量占比達到歷史新低。”
該報告表示，2021年加密貨幣交易總額同比增長567%，達到15.8萬億美元。
報告稱：“考慮到加密貨幣的使用愈發廣泛，越來越多的網絡罪犯開始使用加密貨幣，也就不足為奇了。但令人最驚訝的一點是，使用加密貨幣的網絡犯罪占所有網絡犯罪的比例僅增長了79%，幾乎比大眾普遍能夠接受的程度還低一個數量級。”
不過，Chainalysis報告的作者也指出，140億美元的涉案金額也產生了重大影響，“嚴重阻礙加密貨幣今后的推廣；可能會讓各國政府出臺更多限制政策；最糟的是，全世界很多無辜民眾都遭受了損失。”
報告作者估計，自從DeFi（去中心化金融）興起，對加密貨幣的炒作也隨之展開，盈利的誘惑日顯，因此被越來越多的不法分子利用，去欺騙那些被加密貨幣吸引的人。Chainalysis估計，在140億美元的涉案金額中，約有78億美元與詐騙有關。
例如，在一個名為“拉地毯”（rug pull）的騙局中，不法分子從眾多受害人處騙取了28億美元。他們通過上線看似合法的加密貨幣項目，引誘受害者投資。報告稱，除土耳其加密貨幣交易所Thodex涉嫌重大詐騙之外，其它所有騙局都與虛假的DeFi項目有關。
報告稱：“在幾乎所有案例中，虛假DeFi項目的開發者都通過欺騙投資者購買與項目相關的代幣，去榨干受害人的投資工具。最后，投資者們購買的代幣，價值也會被清零。”
報告作者表示，投資用DeFi代幣的代碼需接受諸多第三方審計。盡管如此，但犯罪分子擁有“某些特定技術”，可以“鑄造新DeFi代幣，甚至無需進行代碼審計，就能夠在交易所上市。”這意味著投資者可能會受騙。他們覺得自己投資的DeFi代幣是經過審計的，但實際上卻只不過是一個騙局。（財富中文網）
譯者：Transn
Criminals scored a whopping $14 billion in cryptocurrency in 2021, marking an all-time high and a 79% increase from the previous year.
At the same time, however, the rate of crypto-related crimes fell from 0.62% of all crypto transactions in 2020 to 0.15% in 2021, according to a report on January 6 by blockchain research firm Chainalysis. The authors said the growth of legitimate cryptocurrency use is “far outpacing the growth of criminal usage” and that “illicit activity’s share of cryptocurrency transaction volume has never been lower."
The report said total crypto total transaction volume grew to $15.8 trillion in 2021, up 567% from the previous year.
“Given that roaring adoption, it’s no surprise that more cybercriminals are using cryptocurrency,” the report said. “But the fact that the increase was just 79%—nearly an order of magnitude lower than overall adoption—might be the biggest surprise of all.”
Still, the Chainalysis authors noted the significance of the $14 billion criminal activity figure, which “creates huge impediments for continued adoption, heightens the likelihood of restrictions being imposed by governments, and worst of all victimizes innocent people around the world.”
The authors suspect that the rise of DeFi, or decentralized finance, has led to more criminals taking advantage of people who are lured by the hype surrounding crypto. Chainalysis estimates that about $7.8 billion of the overall $14 billion worth of criminal activity is from scams.
For instance, in a scam called a rug pull, bad actors stole $2.8 billion from victims who funded their seemingly legitimate cryptocurrency projects. The report said every rug pull besides one major scam involving the fraudulent Thodex centralized exchange was related to a sham DeFi project.
“In nearly all of these cases, developers have tricked investors into purchasing tokens associated with a DeFi project before draining the tools provided by those investors, sending the token’s value to zero in the process,” the report said.
The authors said while many third parties perform audits of the code that power certain DeFi tokens that people can speculate on, criminals with “the right technical skills” can “create new DeFi tokens and get them listed on exchanges, even without a code audit.” This means that investors could be duped into thinking they are speculating on DeFi tokens that have been audited but that are actually part of a scam.
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