離譜的騙局：超2000家空殼公司有123歲以上的董事
彭博社
2024-01-27
圖片來源：GETTY IMAGES
穆迪分析公司最近給出了2100多個(gè)可能與空殼公司有關(guān)的“危險(xiǎn)信號(hào)”，比如公司董事年齡失實(shí)、地址存疑等等，此類空殼公司有可能被用來實(shí)施金融犯罪。
比如，穆迪分析公司董事理查德·格雷厄姆在本周一發(fā)布的一份研究報(bào)告中指出，有2200多家公司的董事會(huì)里，都有年齡達(dá)到123歲以上的董事。而全球有據(jù)可查的最長壽老人也只活到了122歲，所以這些公司的資料顯然是有蹊蹺的。而且有一家公司的一位董事的年齡甚至被登記為942歲，莫非這位老先生是11世紀(jì)出生的？
董事個(gè)人信息失實(shí)，只是該研究列出的7種危險(xiǎn)信號(hào)之一。其他危險(xiǎn)信號(hào)包括：大規(guī)模注冊(cè)、“冬眠”型公司、循環(huán)所有制等等。雖然世界各地的最新法律法規(guī)都強(qiáng)調(diào)要提高空殼公司的透明度，但是要真正實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，顯然還有很長的路要走。根據(jù)穆迪分析公司給出的數(shù)據(jù)，全球空殼公司每年的洗錢規(guī)模達(dá)到了1.6萬億美元。
穆迪分析公司歐洲非洲美洲金融犯罪合規(guī)業(yè)務(wù)主管泰德·達(dá)塔指出：“如何真正理解企業(yè)的所有權(quán)結(jié)構(gòu)，探測高風(fēng)險(xiǎn)性的企業(yè)關(guān)系，這個(gè)問題對(duì)于現(xiàn)在的企業(yè)來說，已經(jīng)變得越來越復(fù)雜了。而我們則可以通過探測這些一不致的信號(hào)，來為調(diào)查和分析人士提供更好地調(diào)查欺詐行為的工具。
該公司的報(bào)告發(fā)現(xiàn)，有一家中國的紡織和服裝制造商，2019年的收入超過了20億美元，但該公司竟然只有一名員工。另外，穆迪分析公司還發(fā)現(xiàn)了幾千家公司有5歲以下的董事，此外還有22000家公司的注冊(cè)地址竟然是埃及的金字塔。另外還有一個(gè)人居然在2883個(gè)不同的公司里擔(dān)任著5751個(gè)職位。
為了完成這份研究，穆迪分析公司于去年11月調(diào)查了全球約4.72億家公司。結(jié)果發(fā)現(xiàn)，空殼公司風(fēng)險(xiǎn)最高的國家是英國，高危信號(hào)達(dá)到近500萬個(gè)。在美國注冊(cè)的公司出現(xiàn)財(cái)務(wù)異常信號(hào)的頻率最高，超過125萬個(gè)。巴拿馬也是一個(gè)熱點(diǎn)，47%的巴拿馬公司都出現(xiàn)了高危信號(hào)。不過在“巴拿馬文件”事件后，在巴拿馬注冊(cè)的匿名公司數(shù)量已經(jīng)下降了近一半。
穆迪分析公司指出，盡管空殼公司有的可能確有合法目的，但由于它們的不透明性，它們往往會(huì)被用來掩蓋犯罪活動(dòng)。另外，空殼公司還有可能導(dǎo)致司法管轄問題，造成最終所有人受益權(quán)受損，以及造成財(cái)務(wù)異常等風(fēng)險(xiǎn)。（財(cái)富中文網(wǎng)）
譯者：樸成奎
穆迪分析公司最近給出了2100多個(gè)可能與空殼公司有關(guān)的“危險(xiǎn)信號(hào)”，比如公司董事年齡失實(shí)、地址存疑等等，此類空殼公司有可能被用來實(shí)施金融犯罪。
比如，穆迪分析公司董事理查德·格雷厄姆在本周一發(fā)布的一份研究報(bào)告中指出，有2200多家公司的董事會(huì)里，都有年齡達(dá)到123歲以上的董事。而全球有據(jù)可查的最長壽老人也只活到了122歲，所以這些公司的資料顯然是有蹊蹺的。而且有一家公司的一位董事的年齡甚至被登記為942歲，莫非這位老先生是11世紀(jì)出生的？
董事個(gè)人信息失實(shí)，只是該研究列出的7種危險(xiǎn)信號(hào)之一。其他危險(xiǎn)信號(hào)包括：大規(guī)模注冊(cè)、“冬眠”型公司、循環(huán)所有制等等。雖然世界各地的最新法律法規(guī)都強(qiáng)調(diào)要提高空殼公司的透明度，但是要真正實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，顯然還有很長的路要走。根據(jù)穆迪分析公司給出的數(shù)據(jù)，全球空殼公司每年的洗錢規(guī)模達(dá)到了1.6萬億美元。
穆迪分析公司歐洲非洲美洲金融犯罪合規(guī)業(yè)務(wù)主管泰德·達(dá)塔指出：“如何真正理解企業(yè)的所有權(quán)結(jié)構(gòu)，探測高風(fēng)險(xiǎn)性的企業(yè)關(guān)系，這個(gè)問題對(duì)于現(xiàn)在的企業(yè)來說，已經(jīng)變得越來越復(fù)雜了。而我們則可以通過探測這些一不致的信號(hào)，來為調(diào)查和分析人士提供更好地調(diào)查欺詐行為的工具。
該公司的報(bào)告發(fā)現(xiàn)，有一家中國的紡織和服裝制造商，2019年的收入超過了20億美元，但該公司竟然只有一名員工。另外，穆迪分析公司還發(fā)現(xiàn)了幾千家公司有5歲以下的董事，此外還有22000家公司的注冊(cè)地址竟然是埃及的金字塔。另外還有一個(gè)人居然在2883個(gè)不同的公司里擔(dān)任著5751個(gè)職位。
為了完成這份研究，穆迪分析公司于去年11月調(diào)查了全球約4.72億家公司。結(jié)果發(fā)現(xiàn)，空殼公司風(fēng)險(xiǎn)最高的國家是英國，高危信號(hào)達(dá)到近500萬個(gè)。在美國注冊(cè)的公司出現(xiàn)財(cái)務(wù)異常信號(hào)的頻率最高，超過125萬個(gè)。巴拿馬也是一個(gè)熱點(diǎn)，47%的巴拿馬公司都出現(xiàn)了高危信號(hào)。不過在“巴拿馬文件”事件后，在巴拿馬注冊(cè)的匿名公司數(shù)量已經(jīng)下降了近一半。
穆迪分析公司指出，盡管空殼公司有的可能確有合法目的，但由于它們的不透明性，它們往往會(huì)被用來掩蓋犯罪活動(dòng)。另外，空殼公司還有可能導(dǎo)致司法管轄問題，造成最終所有人受益權(quán)受損，以及造成財(cái)務(wù)異常等風(fēng)險(xiǎn)。（財(cái)富中文網(wǎng)）
譯者：樸成奎
Moody’s Analytics has found 21 million “red flags” associated with shell companies that could be used to enable financial crimes, from ancient directors to dubious addresses.
For instance, more than 2,200 companies have directors aged 123 years and above, despite the fact that the oldest known human lived to 122, said Richard Graham, a director at Moody’s Analytics, in research published Monday. One listed director — at 942 years old — would have been born in the 11th century.
Atypical directorship is just one of seven key behaviors highlighted in the research, including mass registration, dormancy and circular ownership. While new regulations across the world are looking to improve transparency at shell companies, there is still some way to go, with $1.6 trillion laundered annually, according to data from Moody’s Analytics.
“Organizations today face mounting complexity in understanding true ownership structures and detecting risky corporate relationships,” said Ted Datta, head of the financial crime compliance practice for Europe, Africa and Americas at Moody’s Analytics. “By detecting these discrepancies, we can equip investigators and analysts with the tools to better investigate fraud.”
Findings from its report included a China-based textile and clothing manufacturer that reported over $2 billion revenues in 2019, despite having only one employee. There’s also thousands of examples of directors below the age of five, and 22,000 entities with a registered address at Egypt’s pyramids. Meanwhile, one individual held 5,751 roles at 2,883 different entities.
The study looked at some 472 million companies in November. The country with the highest number of shell company risks was the UK, with almost 5 million flags. Companies registered in the US had the most flags related to financial anomalies, at over 1.25 million. Panama is also a hotspot, with 47% of companies in the jurisdiction raising alarm, though the number of anonymous registrations dropped by half following the Panama Papers investigations.
While shell companies might have legitimate purposes, their opaqueness is often use to hide criminal financial activity, Moody’s Analytics said. Other red governance flags included jurisdictional risk, outlier ultimate beneficial ownership and financial anomalies, it said.
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