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涉嫌非法占用農用地，遼寧成大子公司被立案偵查
精選 2023-05-31 05:005月29日晚間，遼寧成大發布公告，曝出旗下控股子公司新疆寶明礦業有限公司已被新疆吉木薩爾縣公安局依法立案偵查，原因則是涉嫌非法占用農用地。截至5月29日收盤，遼寧成大每股報13.73元，最新市值210億元。...
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非法占用40多億，舍得酒業被查內幕曝光
精選 2020-09-25 05:309月24日晚間，舍得酒業發布公告稱，公司從射洪公安機關獲悉，董事長劉力、總裁李強、董事張紹平因涉嫌背信損害上市公司利益罪被公安機關刑事立案調查。舍得酒業稱，公司將積極配合公安機關的相關調查。公司董事兼副總裁張樹平將代行董事長職務，公司董事兼副總裁蒲吉洲代行總裁職務。 此前，射洪公安還帶走了舍得酒業...
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證監會“祭利劍”：嚴打財務造假，22家公司被立案調查
精選 2020-04-26 12:30證監會4月24日表態嚴厲打擊上市公司財務造假，近一年多來，已有22家上市公司因財務造假被立案調查；18起典型案件領了罰單，6起財務造假涉嫌犯罪案件被移交公安機關。證監會表示，上市公司財務造假往往伴生未按規定披露重大信息、大股東非法占用上市公司資金等嚴重損害投資者利益的其他違法犯罪行為，審計評估等中介...
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薩科齊涉嫌非法使用競選資金案開庭
精選 2021-06-16 10:00當地時間6月15日，法國前總統薩科齊涉嫌過度支出2012年總統競選經費一案，在巴黎法院開庭審理。據悉，檢方稱，薩科齊所代表的政黨在競選集會上揮霍了將近4500萬歐元，這是選舉法規定的2250萬歐元的兩倍。一旦罪名成立，薩科齊將面臨最高一年的監禁和最高3750歐元（約合人民幣2.9萬元）的罰款。...
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因保薦業務涉嫌違法違規，中德券商被證監會立案調查
精選 2022-01-19 11:301月18日晚間，山西證券發布公告稱，公司控股子公司中德證券收到中國證監會《立案告知書》。中德證券因在樂視網信息技術（北京）股份有限公司2016年非公開發行股票項目中，保薦業務涉嫌違法違規，中國證監會決定對中德證券立案。此前，因樂視網案，中德證券、中泰證券、平安證券連同賈躍亭等21名被告，被2000名...
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雪松系公司被立案查處，涉嫌“非吸”逾200億
精選 2023-05-08 05:005月7日下午，廣州市公安局黃埔區分局發布《關于廣東圓方投資有限公司等涉嫌非法吸收公眾存款案的案情通告》，依法對雪松控股集團有限公司下屬的廣東圓方投資有限公司等涉嫌非法吸收公眾存款立案查處。...
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河南最大醫藥集團被立案，百億資本帝國崩塌
精選 2022-06-02 10:306月1日晚間，ST輔仁發布公告稱，公司于5月30日收到中國證券監督管理委員會《立案告知書》。因公司未在規定期限內披露2021年年報，涉嫌信息披露違法違規，根據相關法律法規，證監會決定對其立案。值得注意的是，隨著債務逾期、資金占用、違規擔保等問題相繼曝出，昔日的百億資本帝國分崩離析，河南前首富朱文臣也...
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5000億元級平臺被立案調查，“網貸教父”倒下
精選 2021-09-26 09:379月25日，深圳市公安局福田分局發布通報稱，“紅嶺創投”網貸平臺、“投資寶”網貸平臺、“紅嶺資本”線下理財項目涉嫌非法集資犯罪活動，深圳市公安分局福田分局已于近日依法對相關人員涉嫌非法吸收公眾存款、集資詐騙罪立案偵查，并對涉案嫌疑人依法采取刑事強制措施。...
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納川股份董事長涉嫌操縱股票被立案調查
精選 2021-07-14 12:33因涉嫌共同操縱公司股價，福建納川管材科技股份有限公司董事長陳志江及子公司納川貿易、張曉櫻被立案調查。該公司稱，于7月8日收到了證監會下發的調查通知書。...
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商湯回應高管被警方立案偵查：對腐敗零容忍
精選 2023-09-29 09:00近日，商湯集團原知識產權執行總監高某涉嫌非國家工作人員受賄罪被立案。據悉，在2019年商湯被美國商務部列入實體清單之后，高某承擔起公司出口管制合規工作，利用職務便利非法收受供應商賄賂。商湯集團對此回應，對腐敗零容忍。...
