FTX創始人被判入獄25年
王衍行
“拔出蘿卜帶出泥”,此次宣判涉及“外國賄賂的指控”,帶出了中國官員。
一、檢察官的聲明。負責起訴的聯邦檢察官達米安?威廉姆斯(Damian Williams)在宣判后的一份聲明中表示,“班克曼-弗里德策劃了歷史上最大的金融欺詐案之一,竊取了超過80億美元客戶的資金。”“他蓄意且持續的撒謊表明他公然無視客戶的期望,也不尊重法治,這一切都是為了他可以秘密地利用客戶的錢來擴大自己的權力和影響力。”聲明說。檢方還表示,這一判決不僅將阻止班克曼-弗里德再次實施欺詐行為,而且也“向其他可能受誘惑從事金融犯罪的人發出一個重要信息:正義將迅速得到伸張,后果將是嚴重的”。
二、被檢察官指控向中國官員行賄。聯邦檢察官表示,班克曼-弗里德挪用數十億美元來推動他在新行業中尋求影響力和主導地位的努力,使客戶、投資者和貸方損失了超過100億美元。他還非法使用FTX 儲戶的資金來支付自己的開支,其中包括在加勒比地區購買豪宅、涉嫌賄賂中國官員,以及購買私人飛機等等。
據報道 周二提交給紐約曼哈頓聯邦法院的一份新的起訴書顯示,聯邦檢察官在對班克曼-弗里德的犯罪指控中又增加了一項外國賄賂的指控。聯邦檢察官稱,2021年,班克曼-弗里德指示為他工作的人向一名或多名中國官員支付了4千萬美元的賄賂,以幫助解凍由FTX的姊妹公司阿拉米達開設的交易賬戶,該公司持有約10億美元的加密貨幣。這項賄賂指控是根據《海外反腐敗法》提出的,該法是一項聯邦法律,旨在打擊通過行賄在其他國家開展業務的公司。據稱,2021年初,由于對阿拉米達的一個貿易伙伴進行調查,中國凍結了阿拉米達賬戶中的資金,這些賬戶存放在中國最大的兩家加密貨幣交易所。檢察官表示,班克曼-弗里德在其他解凍資金的嘗試失敗后,想出了行賄的計劃,包括聘請律師游說中國官員,以及開設欺詐賬戶試圖欺騙中國官員。聯邦檢察官還稱,這筆賄賂至少分兩部分支付,第一筆發生在2021年11月。
起訴書沒有指明班克曼-弗里德行賄的中國官員或雇員的身份。
關于“外國賄賂的指控”,以前的審判從未提及,因此,這次可能會掀起軒然大波。
李廣琛
FTX的班克曼被判入獄25年,估計這個消息會讓加密貨幣圈的人聽了倒吸一口冷氣,但是要知道,本來檢方覺得量刑應該更重一點的,在宣判之前,美國檢方對一名法官表示,他應該被判處最高50年的監禁,罪名是“策劃了歷史上最大的金融欺詐案之一”。從這里可以看出班克曼確實犯罪情節比較嚴重,其被判犯有七項欺詐和洗錢指控,在FTX事發之前,他從客戶和投資者那里竊取了逾80億美元,可想而知損害了多少投資者,被判25年可能還算輕的。