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瑞信又被美國會盯上:涉嫌協助美國富豪藏匿資產

2023-03-30 19:00
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當地時間3月29日,美國國會參議院財政委員會表示,經調查發現,瑞信違反了其2014年與美國政府達成的認罪協議,繼續幫助美國超級富豪逃稅,并向美國政府隱瞞了超過7億美元的資金。對此,該委員會稱,剛剛收購瑞信的瑞銀,或瑞士政府,應當為未來的任何罰款承擔責任,并呼吁美國司法部和美國國稅局調查瑞信是否應當面臨更多數額的罰款。 | 相關閱讀(觀察者網)
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東木

東木

執大象 天下往

屋漏偏遇連陰雨,瑞信剛剛破產被瑞銀收購,馬上又迎來美國對其幫助美國超級富豪逃稅追責。違反美國稅局(IRS)的FATCA申報要求,往往同時還會違反美國金融犯罪執法局FBAR的申報要求,將面臨民事罰款或刑事處罰。2014年瑞信因被指控長期幫助美國富人逃稅受重罰,10年過去,美國又因瑞信違反了其與美國政府達成的認罪協議追究責任。

以前瑞士因為是中立國,世界上很多家族都把財產放在瑞士,而且瑞士的銀行宣稱對客戶的秘密進行保護,所以很多黑錢、見不得光的洗錢都放在瑞士,這也成瑞士的致富密碼。2022年瑞士GDP8006億美元,人均GDP高達9.2萬億,是歐洲福利最好最富饒的國家。

瑞信的倒閉,美國可以說功不可沒。瑞士信貸從08年以來遭遇各種內控危機,因為有存款大戶,沒有遭遇信心危機,也沒有倒。但到2022年,俄烏沖突爆發,在美國施壓下,瑞士銀行放棄中立立場,對俄羅斯資產進行凍結,光瑞士信貸就凍結了俄羅斯的176億瑞士法郎,合計190億美元資產,這些錢都被美國拿走去支持烏克蘭。世界看到瑞士信貸放棄“永久中立”原則,很多富豪家族坐不住了, 2022年第三季到2022年第四季度,瑞士信貸就被轉出了850億瑞士法郎,其中800億是法人存款。隨著美國三家銀行倒閉后,瑞信是在劫難逃。
實際上,美國一直盯著瑞信這塊肥肉,只是什么時候下口。美國國稅局(IRS)大力推動海外金融賬戶稅務稽查,追查美國納稅人通過離岸資產進行逃稅的行為,不管你名下的資產放在了什么地方,都要申報海外資產、征全球稅。這次美國會參議院財政委員會就瑞信違反了2014年刑事認罪協議的條款,向美國政府隱瞞了超過7億美元的資金進行調查,收購瑞信后的瑞銀和瑞士政府被重罰似無懸念。

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