????調查人員正準備迎接某天Twitter和Facebook成為金融犯罪的工具。

????作者：Stephanie N. Mehta

????在從事操縱市場、內部交易和其他金融詐騙活動時，詐騙分子會使用電子郵件、傳真和語音郵件等普通的辦公技術掩蓋痕跡或提醒同伙。

????難道社交網絡會成為金融詐騙的下一個戰場？

????FTI咨詢公司（FTI Consulting）是一家全球重組與顧問公司，其技術部門負責市場營銷的高級董事總經理馬克?金納曼（Mike Kinnaman）預言道：“明年如果看到社交網絡大出風頭，我一點都不會驚奇”。

????FTI咨詢公司專門負責電子證據的高級董事總經理戴維?瑞姆尼茲（David Remnitz）說，隨著越來越多的公司用戶使用Facebook、Twitter和其他社交網絡進行業務往來，詐騙人員或群體似乎也有使用這些工具之勢，因此調查人員一直在努力掌握這些最新的“非常規”通訊技術。 “我們正花費大量時間去了解（社交網絡）未來幾年的走向”，他說，“我們總要提前一步知道變化的趨勢”。

????瑞姆尼茲和金納曼說，社交網絡如今在詐騙者使用的工具中所占份額不大，但現在年輕一代在大學中就開始玩Facebook，等他們找到工作謀得職位，就有可能從事電子犯罪。那時情況就不同了。

????FTI咨詢公司使用多種取證工具過濾海量的數據，其中既有員工電腦與筆記本中儲存的信息，也有數百萬穿梭于公司服務器與網絡之間的后臺辦公和財務往來信息。由于配備了智能軟件系統和工程與財會人才，FTI常常能找出連最警惕的公司審計系統都會遺漏的犯罪證據。

????金納曼解釋說，公司懷疑有詐騙時常常無法確定究竟要尋找什么，這有點像顧客使用網絡搜索引擎時常會陷入的困境。例如，如果你知道自己要找什么，谷歌（Google）絕對能幫得上忙，但如果你自己都不知道要用什么字眼搜索到所需信息，那么谷歌也不見得有用。

????同樣，FTI采用的技術能夠快速將數據分類儲存在公司主管都想不到的地方。金納曼就講了一件事：一位銷售經理懷疑公司中有詐騙行為，但進行常規核查后卻找不到任何犯罪的證據。

????FTI的軟件梳理了電子郵件和其他信件，找出具有相同或相似字詞的文件，然后呈現給這位經理。

????經理又繼續鎖定了幾個公司的名稱，這些公司并不是他所在部門的現有客戶。然后他發現這些不務正業的員工很可能在為這些非客戶的公司建立文件夾，以此來偽造信息。如果沒有FTI提供的分類服務，這位經理很難想到搜索非客戶的公司名稱，金納曼說。

????瑞姆尼茲說，社交網絡為調查人員及其取證方式帶來了一個有趣的挑戰。社交網絡上的談話常常比較隨意，用戶很可能在討論私人話題時透露了商業機密，而在商業備忘錄甚至是給同事的郵件中都很少出現這種情況。因此軟件工具和使用這些工具的調查人員有時得花費更多精力，還原用戶在社交網絡上的往來信息。

????不過最后，瑞姆尼茲說適用于語音郵件、電子郵件、備忘錄、傳真等通訊手段的規則應當也適用于規范員工在社交網絡上的行為。無論是打電話還是登陸Twitter，員工都要遵守公司的基本規章和職業規范。